[맥스로텍] 주주총회소집결의

[맥스로텍][정정]주주총회소집결의(2021.03.15).zip

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정정신고(보고)

정정일자	2021-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.03.12
3. 정정사유	이사후보자 안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.2 부의안건(제2호 의안)	2. 부의 안건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 추후 확정)	2. 부의안건 제2호의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호의안:사내이사 박맹삼 선임의 건 -제2-2호의안:사내이사 박수진 선임의 건 -제2-3호의안:사내이사 최원규 선임의 건 -제2-4호의안:사외이사 김판기 선임의 건 -제2-5호의안:사외이사 류석환 선임의 건 -제2-6호의안:사외이사 유재열 선임의 건

- 주주총회소집 결의 1. 일시 날짜 2021-03-31 시간 오전09시 2. 장소 경북 성주군 성주읍 성주산업단지로 2길 131, 성주1공장 대회의실 3. 의안 주요내용 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고   2.부의안건 -제1호 의안: 제26기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건   -제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 박맹삼 선임의 건 제2-2호의안:사내이사 박수진 선임의 건 제2-3호의안:사내이사 최원규 선임의 건 제2-4호의안:사외이사 김판기 선임의 건 제2-5호의안:사외이사 류석환 선임의 건 제2-6호의안:사외이사 유재열 선임의 건 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-12 -사외이사 참석여부 참석(명) 1 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참 -주주총회 구분 정기주주총회 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - ※관련공시 2021-03-12 주주총회소집결의 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 이사선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 박맹상 1973-11 3 신규선임 부산대 수학과 대학원 박사과정 수료 부산대 수학과 교수 (주)길천도시개발 총괄본부장 박수진 1994-04 3 신규선임 Binghamton University Madison Finance Corp 최원규 1993-03 3 신규선임 비클시스템 경영지원부 사외이사선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) 김판기 1984-01 3 신규선임 -법률사무소 청담변호사 -서울시 물재생시설공단 인사위원 -법무법인 수오제 없음 류석환 1954-01 3 신규선임 -서강대 화학과 -자연과학대학 화학과 특임교수 -울산대 명예교수 없음 유재열 1957-03 3 신규선임 -동국대 경영학과 -한국증권금융 총무부문장 없음

 

 

 

 

 

 

 

주식회사 에어베스트 주주 박지연, 박수진 7:3 으로 보유하고 있습니다.

이 둘 중 박수진이 사내이사로 선임된다는건 2021. 03. 18 으로 연긴된 유증납입이 가정사실된게 아닌가 추측이 됩니다.